Šok, že si toho nikdo nevšiml dříve. Tak lze shrnout pocity vedení největšího soukromého obchodníka s ropou a dalšími komoditami na světě, společnosti Trafigura Group se sídly v Ženevě a Singapuru.

Každý den přitom zpracuje tolik ropy, jako je trojnásobek spotřeby Francie. Čerpací stanice vlastní ve více než dvacítce zemí v Africe, Asii i Jižní Americe a loni měla tržby ve výši 244 miliard dolarů.

V Mongolsku, v odlehlém koutě globálního byznysového impéria, se podařilo – s pomocí místních zaměstnanců – zpronevěřit přes 1,1 miliardy dolarů (26 miliard korun). Přitom denně se na tomto malém trhu spotřebuje jen 35 tisíc barelů ropy, tedy za rok zhruba ropa za jednu miliardu dolarů.

Vedení Trafigury obvinilo zaměstnance, že celá léta manipulovali s platbami a skrývali horu dluhů po splatnosti. Šéf skupiny Jeremy Weir zdůraznil, že je velmi zklamán tímto případem rozsáhlých podvodů a dodal, že vyšetřování celé kauzy stále pokračuje.

Už loni se měla stát Trafigura obětí velkých podvodů s niklem. Agentura Bloomberg dodává, že to ukazuje dlouhodobé problémy celé skupiny ohledně vnitřních kontrolních mechanismů a vyvolává otázky, jak mohlo k rozsáhlé defraudaci docházet po tak dlouhou dobu.

Manažeři globálního obchodníka s kovy a ropou byli také obviněni z korupce ve Spojených státech. Obchodní partneři firmy nyní požadují záruky od jejího vedení, že k podobným skandálům už nebude docházet. „Klíčovou otázkou je, jak rychle se člověk poučí z chyb a zavede nápravná opatření,“ řekl Jean-Francois Lambert, konzultant a bývalý komoditní bankéř.

Podvodníkům se roky dařilo svou činnost provádět v Mongolsku, které je zcela závislé na dovozu benzínu a nafty převážně z Ruska a částečně také z Číny. Trafigura na místní trh dodávala zhruba třetinu ropných produktů. Hlavním obchodníkem s její ropou v Mongolsku byl Jononbayar Erdenesuren, který ve společnosti působil od roku 2012. V Ulánbátaru se proslavil pořádáním opulentních večírků pro své obchodní přátele.

Koncem roku 2023 Mongolsko zachvátila panika na trhu s ropou a vláda začala prověřovat stav zásob černého zlata. Ropná krize pomohla odhalit machinace v rámci obchodů Trafigury. Na místním trhu musel globální obchodník spoléhat na služby mongolské firmy Lex Oil LLC.

Manažer Jononbayar dodával mongolské společnosti ropu na úvěr a postupně velikost firemních expozic vyrostla do výše stovek milionů dolarů. Dluhy ale Lex Oil nesplácela v příslušných termínech.

Samotné vedení Trafigury konstatovalo, že její zaměstnanci úmyslně manipulovali s daty a firemními dokumenty, aby zatajili výši dluhů. Podvodné machinace trvaly přibližně pět let. Jononbayar byl prozatím suspendován.