praní špinavých peněz

Síť ilegálních bank financuje výrobu a distribuci fentanylu v USA. Úřady jen obtížně hledají protizbraň.

Síť ilegálních bank financuje výrobu a distribuci fentanylu v USA. Úřady jen obtížně hledají protizbraň.

Zhruba čtyřicet procent celkové produkce zlata v afrických zemích se dostává na světové trhy nelegální cestou. Zlato většinou skončí ve Spojených arabských emirátech nebo ve Švýcarsku.

Zhruba čtyřicet procent celkové produkce zlata v afrických zemích se dostává na světové trhy nelegální cestou. Zlato většinou skončí ve Spojených arabských emirátech nebo ve Švýcarsku.

Země Evropské unie a europoslanci se v noci na dnešek shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Země Evropské unie a europoslanci se v noci na dnešek shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Česko vychází z mezinárodních srovnání jako jedna z nejatraktivnějších zemí pro praní špinavých peněz ze zahraničí. Takzvané průtokové či tranzitní účty jsou problém i ve vztahu k možnému financování terorismu ve světě, aktuálně i k obcházení sankcí proti Rusku

Česko vychází z mezinárodních srovnání jako jedna z nejatraktivnějších zemí pro praní špinavých peněz ze zahraničí. Takzvané průtokové či tranzitní účty jsou problém i ve vztahu k možnému financování terorismu ve světě, aktuálně i k obcházení sankcí proti Rusku

Podezření z praní špinavých peněz a vážných daňových deliktů ve Francii může Andreji Babišovi, pokud se stane prezidentem, jeho vztahy se zahraničím hodně zkomplikovat.

Podezření z praní špinavých peněz a vážných daňových deliktů ve Francii může Andreji Babišovi, pokud se stane prezidentem, jeho vztahy se zahraničím hodně zkomplikovat.

Po dlouhých osmi letech policie dotáhla jednu z nejvýznamnějších kauz daňových úniků v Česku.

Po dlouhých osmi letech policie dotáhla jednu z nejvýznamnějších kauz daňových úniků v Česku.