praní špinavých peněz

Téměř polovina africké produkce zlata se prodává nelegálně. Končí v Emirátech a Švýcarsku

Zhruba čtyřicet procent celkové produkce zlata v afrických zemích se dostává na světové trhy nelegální cestou. Zlato většinou skončí ve Spojených arabských emirátech nebo ve Švýcarsku.

Zhruba čtyřicet procent celkové produkce zlata v afrických zemích se dostává na světové trhy nelegální cestou. Zlato většinou skončí ve Spojených arabských emirátech nebo ve Švýcarsku.

Celý článek
0

Platby hotově maximálně 248 tisíc korun? EU chce přitvrdit v boji proti praní špinavých peněz

Země Evropské unie a europoslanci se v noci na dnešek shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Země Evropské unie a europoslanci se v noci na dnešek shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Celý článek
0

„Dokažte, proč vám přišly peníze,“ mohli by slyšet majitelé účtů už od částky pěti milionů

Česko vychází z mezinárodních srovnání jako jedna z nejatraktivnějších zemí pro praní špinavých peněz ze zahraničí. Takzvané průtokové či tranzitní účty jsou problém i ve vztahu k možnému financování terorismu ve světě, aktuálně i k obcházení sankcí proti Rusku

Česko vychází z mezinárodních srovnání jako jedna z nejatraktivnějších zemí pro praní špinavých peněz ze zahraničí. Takzvané průtokové či tranzitní účty jsou problém i ve vztahu k možnému financování terorismu ve světě, aktuálně i k obcházení sankcí proti Rusku

Celý článek
0

Od Macrona na finanční prokuraturu. Co se stane, když bude Babiš prezidentem

Podezření z praní špinavých peněz a vážných daňových deliktů ve Francii může Andreji Babišovi, pokud se stane prezidentem, jeho vztahy se zahraničím hodně zkomplikovat.

Podezření z praní špinavých peněz a vážných daňových deliktů ve Francii může Andreji Babišovi, pokud se stane prezidentem, jeho vztahy se zahraničím hodně zkomplikovat.

Celý článek
0

Policie navrhla obžalovat uprchlého podnikatele Savova

Po dlouhých osmi letech policie dotáhla jednu z nejvýznamnějších kauz daňových úniků v Česku.

Po dlouhých osmi letech policie dotáhla jednu z nejvýznamnějších kauz daňových úniků v Česku.

Celý článek
0

V „dobré“ společnosti Pandora Papers: despotové, mafiáni a Babiš

Kauza Pandora Papers se týká tisíců jmen. Na seznam se dostali politici, známí světoví lídři, despotičtí vůdcové, mafiáni nebo hvězdy showbyznysu.

Kauza Pandora Papers se týká tisíců jmen. Na seznam se dostali politici, známí světoví lídři, despotičtí vůdcové, mafiáni nebo hvězdy showbyznysu.

Celý článek
0